LG에너지솔루션 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1) 이사회 구성의 개요
- 당분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다(2022년 5월 10일 안덕근 사외이사가 사임하여, 상법이 정한 절차에 따라 1인의 사외이사를 신규 선임할 계획입니다). 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요경력은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원 등의 현황」을 참조 바랍니다.
(1) 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
이사의 수사외이사 수사외이사 변동현황선임해임중도퇴임
| 6 | 3 | - | - | 1 |
(2) 이사회 구성
| (기준일 : 2022년 09월 30일) |
성명직위담당업무비고이사회 의장 선임 사유
| 권영수 | 대표이사 사내이사 |
이사회 의장 | 신규선임 ('21.11.1) |
LG화학 전지사업본부장, LG유플러스 CEO, ㈜LG COO 등 주요 직책을 역임하였으며, 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 의장으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대함 |
| 권봉석 | 기타비상무이사 | ㈜LG COO | 신규선임 ('22.3.23) |
- |
| 이창실 | 사내이사 | CFO | 재선임 ('22.3.23) |
- |
| 신미남 | 사외이사 | ESG위원회 위원장 사외이사후보추천위원장 |
신규선임 ('21.6.14) |
- |
| 여미숙 | 사외이사 | 내부거래위원회 위원장 | 신규선임 ('21.6.14) |
- |
| 한승수 | 사외이사 | 감사위원회 위원장 | 신규선임 ('21.6.14) |
- |
2) 중요의결사항 등
회차개최일자의안내용 가결여부이사의 성명권영수(출석률 100%)신학철(출석률 100%)권봉석(출석률 100%)이창실(출석률 100%)신미남(출석률 100%)여미숙(출석률 100%)안덕근(출석률 100%)한승수(출석률 100%)찬반여부 (찬성,반대,중립,불참)
| 제1차 | 2022.01.25 | 승인사항 - Ultium Cells 증설 투자에 따른 출자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 신규선임 (2022.3.23~) |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2차 | 2022.02.07 | 보고사항 - 2021년 4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 승인사항 - 2022년 사업계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 승인사항 - 제2기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 승인사항 - 제2기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보고사항 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 승인사항 - 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 승인사항 - 이사 등과의 자기거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 승인사항 - 계열사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 승인사항 - 고문 위촉 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 승인사항 - 이사회 규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 승인사항 - 안전보건담당 최고책임자 선임 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 제3차 | 2022.03.07 | 승인사항 - 주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 승인사항 - 주주총회 회의목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 보고사항 - 2021년 집행임원 징계 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 제4차 | 2022.03.23. | 승인사항 - Stellantis JV 설립에 따른 출자 및 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 승인사항 - 미국 애리조나 신설 법인 출자 및 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 승인사항 - 이사보수 집행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 승인사항 - 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 승인사항 - 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보고사항 - 상근자문역 위촉 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 보고사항 - 연간 ESG 경영활동에 대한 계획 및 이행성과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 제5차 | 2022.04.25 | 보고사항 - 1분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 승인사항 - 산업 안전 및 보건 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 승인사항 - 집행임원 선임 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 보고사항 - 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 제6차 | 2022.06.13 | 승인사항 - 오창 2공장 라인 증설 투자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 사임 | 찬성 | |
| 승인사항 - 오창 1공장 라인 증설 투자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 승인사항 - 집행임원 선임 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제7차 | 2022.07.25 | 보고사항 - 2분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 승인사항 - KBE Fund 지분 양수 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 승인사항 - GM Bolt 리콜 관련 비용 분담률 합의 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 승인사항 - 이사회 규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 승인사항 - 집행임원 선임 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 제8차 | 2022.08.29 | 승인사항 - 혼다 JV 설립에 따른 출자 및 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 승인사항 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
3) 이사회내 위원회
(1) 위원회 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한
위원회 명구성소속이사 및 위원장의 이름설치목적 및 권한사항비고
| 내부거래위원회 | 사외이사 2명 상근이사 1명 |
여미숙 위원장 (사외이사) 한승수 위원 (사외이사) 이창실 위원 (상근이사) |
설치목적 : 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함 권한사항 : 1. 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 거래규모가 일정규모 이상인 경우 ① 단일 거래규모가 자산총액/매출총액의 1% 이상('22. 1. 1. 부터 0.5% 이상)인 경우 ② 연간 거래규모가 자산총액/매출총액의 5% 이상('22. 1. 1. 부터 2.5% 이상)인 경우 2. 공정거래법상 사익편취 규제에 해당하는 대상과의 거래로서 거래금액이 20억원 이상인 경우('22. 1. 1부터 적용) 3. 법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 관련 사항 |
2021년 6월 14일 신설 |
| ESG위원회 | 사외이사 3명 상근이사 1명 |
신미남 위원장 (사외이사) 여미숙 위원 (사외이사) 한승수 위원 (사외이사) 권영수 위원 (상근이사) |
설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하고, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함 권한사항 : 1. ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립 2. ESG 중장기 목표의 설정 3. 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항 |
2021년 6월 14일 신설 |
주1) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.
(2) 위원회의 활동내용
① 내부거래위원회
위원회명개최일자의안내용 가결여부
| 내부거래위원회 | 2022.01.28 | 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건 | 가결 |
| 이사 등과의 자기거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 계열사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 동일인 관련 계열사와의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 | 2022.07.25 | KBE Fund 지분 양수 승인의 건 | 가결 |
② ESG위원회
위원회명개최일자의안내용 가결여부
| ESG위원회 | 2022.03.17 | ESG 경영 추진방향 및 계획 보고의 건 | - |
4) 이사의 독립성
(1) 이사회
- 당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 대표이사는 이사회의 결의로 선임합니다. 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄합니다. 이사회는 이사로 구성하며, 본 회사 업무의 중요사항을 결의합니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있습니다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봅니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.
이러한 적법 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2022년 09월 30일) |
이사직위임기연임여부 및연임횟수추천인활동분야회사와의거래최대주주 또는 주요주주와의 관계선임배경
| 권영수 | 대표이사 사내이사 |
'21.11 ~'24년 정기주주총회 시까지 | - | - | 이사회 의장 | 없음 | 계열회사 등기임원 | LG화학 전지사업본부장을 역임하며 전지사업에 대한 깊은 이해와 전문성을 바탕으로 당사의 성장을 이끌었으며, LG유플러스 CEO, ㈜LG COO 등 중요 직책 및 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로, 당사가 세계 최고의 에너지 솔루션 기업으로 성장 하는데 긍정적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 및 대표이사로 선임함 |
| 권봉석 | 기타비상무이사 | '22.3 ~'25년 정기주주총회 시까지 | - | - | 기타비상무이사 (주)LG COO |
없음 | 등기임원 | ㈜LG 대표이사 및 LG화학 기타비상무이사로서 지주사 및 모회사와의 사업 시너지 효과를 극대화하고, LG전자 MC사업본부장, 대표이사 등 주요 직책 역임을 통하여 축적된 경영에 대한 이해와 풍부한 경험을 바탕으로, 회사의 주요 사업 및 미래사업을 성장시키는데 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사로 선임함. |
| 이창실 | 사내이사 | '22.3 ~'25년 정기주주총회 시까지 | 연임 (1회) | - | 사내이사 CFO |
없음 | 계열회사 등기임원 | LG화학 전지사업본부의 경영관리총괄을 역임하였으며, 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 선임함. |
| 신미남 | 사외이사 | '21.06 ~'24년 정기주주총회 시까지 | - | - | 사외이사 ESG위원회 위원장 사외이사후보추천위원장 |
없음 | 없음 | 두산퓨얼셀 BU 사장 및 맥킨지 컨설턴트를 역임한 신재생 에너지 업계 전문가로 에너지 분야의 전문적인 지식을 바탕으로 신사업 경영전략과 연구개발 활동과 관련하여 전문가적 제언을 줄 수 있을 것으로 기대되어 선임함. |
| 여미숙 | 사외이사 | '21.06 ~'24년 정기주주총회 시까지 | - | - | 사외이사 내부거래위원회 위원장 |
없음 | 없음 | 서울 고등법원 부장판사, 사법연수원 교수 등을 지낸 법률 전문가로서 회사의 법률적 쟁점 및 준법통제활동 등에 대한 높은 기여를 할 수 있을 것으로 기대되어 선임함. |
| 한승수 | 사외이사 | '21.06 ~'24년 정기주주총회 시까지 | - | - | 사외이사 감사위원회 위원장 |
없음 | 없음 | 회계ㆍ재무 분야 전문가로 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 재무건전성 제고에 기여할 것으로 기대되어 선임함 |
(2) 사외이사후보추천위원회
- 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 2021년 6월 14일 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인(신미남, 여미숙)과 기타비상무이사 1인(권봉석)으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하였습니다.
위원회명개최일자의안내용 가결여부
| 사외이사후보추천위원회 | 2022.08.29 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건 | 가결 |
(3) 사외이사 후보추천 및 선임과정
- 당사는 '2021년 6월 14일 사외이사후보추천위원회를 설치하였고, 이후 사외이사 선임시, 분야별로 광범위하게 구축되어 있는 사외이사 후보군을 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항 등 관계 법령에서 요구하는 사외이사의 결격 요건에 해당하는지, 실무 경험과 전문성에 비추어 당사의 이사로서 실질적인 기여를 할 수 있는지를 유관부서와의 인터뷰 및 관련 서류의 면밀한 검증 등을 통하여 평가하고, 사외이사후보추천위원회의 추천 결의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보로서 상정할 예정입니다. 특히 당사는 관계 법령에서 요구하는 요건 외에도, 법규 위반으로 행정적·사법적 제재를 받았거나 그 집행을 면제받은 경우 등 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 당사의 이사로 선임하지 않도록 면밀히 검토하고 있으며, 기업 경영에 대한 실질적인 기여가 있도록 사외이사의 분야별 전문성과 개인적 역량에 대한 부분을 경력과 직무경험 위주로 집중적으로 검증하여 주주총회에 후보자를 상정할 예정입니다.
5) 사외이사의 전문성
(1) 사외이사 직무수행 지원조직
조직명소속 직원의 현황주요 업무수행내역
| 이사회 사무국 | - 직원수 : 5명 - 직위 및 근속연수 : ① 전무 1명(3년) ② 팀장 1명(7년 8개월) ③ 책임 1명(1년 6개월) ④ 선임 1명(10년 9개월) ⑤ 선임 1명(2개월) - 지원업무 담당 기간 : ① 전무 1명(3년) ② 팀장 1명(4년 3개월) ③ 책임 1명(9개월) ④ 선임 1명(1년 9개월) ⑤ 선임 1명(2개월) |
- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석 - 이사에 대한 안건 사전 설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달 |
(2) 사외이사 교육 실시 내역
교육일자교육실시주체참석 사외이사불참시 사유주요 교육내용
| 2022.04.28 | ㈜LG 준법지원팀 | 신미남, 여미숙, 안덕근, 한승수 | - | 이사회 운영 및 사외이사 역할, 관련 법령 및 준수사항 등 |
1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부
성명사외이사여부경력회계ㆍ재무전문가 관련해당 여부전문가 유형관련 경력
| 한승수 (감사위원장) |
예 | 現 금융감독원 회계심의위원회 위원 現 한국회계정책학회 부회장 現 고려대학교 경영대학 교수 ※ 최근 6년간 근무경력: - 고려대 경영학과 교수('09년 ~ 현재) - 웹젠 사외이사('16년 ~ '22년) - 한국회계정책학회 부회장('20년 ~ 현재) - 금융감독원 회계심의위원회 위원('20년 ~ 현재) - 한국회계학회 회계제도위원장('17년 ~ '19년) - SK솔믹스 사외이사('20년 ~ '21년) ※ 현재 다른 회사 겸직현황: - 위메이드 사외이사('22년 ~ 현재) |
예 | 회계·재무분야 학위보유자 (2호 유형) |
회계 분야와 관련하여, 싱가포르 경영대학 조교수 (2006-2009), 고려대학교 경영대학 조교수 (2009-2011), 고려대학교 경영대학 부교수 (2011-2016), 고려대학교 경영대학 교수 (2016-현재) 를 역임하였음 |
| 신미남 | 예 | 前 ㈜케이옥션 대표이사, 사내이사 前 두산퓨얼셀 코리아 대표 現 S-Oil 사외이사 ※ 최근 6년간 근무경력: - ㈜두산퓨얼셀 Business Unit 사장('14년 ~ '18년) - 케이옥션 대표이사('18년) - S-Oil 사외이사('18년 ~ 현재) ※ 현재 다른 회사 겸직현황: - S-Oil 사외이사('18년 ~ 현재) |
- | - | - |
| 여미숙 | 예 | 前 서울고등법원 부장판사 現 한양대학교 법학전문대학원 교수 現 CJ대한통운 사외이사 ※ 최근 6년간 근무경력: - 서울고등법원 부장판사('15년 ~ '18년) - 한양대 법학전문대학원 교수('18년 ~ 현재) - CJ대한통운 사외이사('19년 ~ 현재) ※ 현재 다른 회사 겸직현황: - CJ대한통운 사외이사('19년 ~ 현재) |
- | - | - |
2) 감사위원회 위원의 독립성
- 감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족 여부 | 관계 법령 |
| 3명 이상의 이사로 구성 | 충족 (3명) | 상법 제415조의2 제2항 |
| 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족 (전원 사외이사인 감사위원) | |
| 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족 (한승수 감사위원장 1인) | 상법 제542조의11 제2항 |
| 감사위원회 대표는 사외이사 | 충족 (한승수 감사위원장) | |
| 그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등) | 충족 (해당사항 없음) | 상법 제542조의11 제3항 |
(2022.09.30 현재)
| 성명 | 선임배경 | 추천인 | 임기 | 연임여부 | 연임횟수 | 회사와의 관계 | 최대주주 또는 주요주주와의 관계 |
| 한승수 (감사위원장) |
회계분야와 관련하여 10여년간 교수직을 역임하고 있으며, 금융감독원 회계심의위원회 위원/한국회계정책학회 부회장 등 풍부한 실무 경험 및 회계ㆍ재무전문가로서의 뛰어난 전문성을 가지고 있고, 이를 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 관한 감시와 견제의 기능을 적절히 수행하는 감사위원회 위원장에 적합하다고 기대되어 감사위원 및 감사위원회 위원장으로 선임 |
이사회 | 21년 6월 ~ 24년 정기주주총회 시까지 |
- | - | 관련 없음 | 해당 사항 없음 |
| 신미남 | 두산 퓨얼셀 Business Unit 사장 등 관련 업계에서의 오랜 실무 경험을 통해 회사의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하여야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 전문성을 갖고 있어 감사위원으로 선임 |
이사회 | 21년 6월 ~ 24년 정기주주총회 시까지 |
- | - | 관련 없음 | 해당 사항 없음 |
| 여미숙 | 서울고등법원 부장판사 등 법조계에서의 풍부한 경험을 통해 회사의 주요 경영사항에 관한 감시와 견제의 기능을 적절히 수행하여 감사위원회가 원활히 운영될 수 있도록 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 선임 |
이사회 | 21년 6월 ~ 24년 정기주주총회 시까지 |
- | - | 관련 없음 | 해당 사항 없음 |
3) 감사위원회의 활동
회차개최일자의안내용 가결여부사외이사신미남(출석률 100%)여미숙(출석률 100%)안덕근(출석률 100%)한승수(출석률 100%)찬반여부 (찬성,반대,중립,불참)
| 제1차 | 2022.02.07 | 보고사항 - 외부감사인 감사 진행 경과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
| 보고사항 - 제2기 재무제표 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 보고사항 - 제2기 영업보고서 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 승인사항 - 감사위원회 지원부서장 임명 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 보고사항 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 승인사항 - 외부감사인 선정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제2차 | 2022.03.07 | 승인사항 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(案) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 승인사항 - 2021년 내부감시장치에 대한 평가의견서(案) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 승인사항 - 제2기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서(案) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3차 | 2022.04.25 | 보고사항 - 외부감사 진행 경과 보고의 건 | - | - | - | - | - |
| 보고사항 - 2022년 1분기 재무제표 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 보고사항 - 컴플라이언스 활동 실적 및 계획 보고의 건 | - | - | - | - | - | ||
| 제4차 | 2022.07.25 | 보고사항 - 외부감사 진행 경과 보고의 건 | - | - | - | 사임 | - |
| 보고사항 - 2022년 반기 재무제표 보고의 건 | - | - | - | - | |||
| 보고사항 - 2022년 상반기 경영진단 업무보고의 건 | - | - | - | - | |||
| 보고사항 -기술유출 방지 방안 보고의 건 | - | - | - | - |
4) 교육 실시 계획
- 개정된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 감사위원회 위원의 강화된 역할과 책임을 명확히 인지하고, 내부회계관리제도 및 관련 법령에 대한 이해를 높이기 위하여 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 및 내부통제에 관한 점검 결과, 경영진단 결과 등을 주기적으로 제공하여 실효성 있는 교육이 이루어지게 할 계획입니다.
5) 감사위원회 교육실시 현황
교육일자교육실시주체참석 감사위원불참시 사유주요 교육내용
| 2021년 07월 28일 | 한영회계법인 | 한승수, 신미남, 여미숙, 안덕근 위원 | - | 2021년 2분기 재무제표 해설 및 지배기구 필수 커뮤니케이션 관련 감사기준서의 요구사항 보고 |
| 2021년 10월 20일 | 한영회계법인 | 한승수, 신미남, 여미숙, 안덕근 위원 | - | 2021년 3분기 재무제표 해설 및 내부회계관리제도 감사 |
| 2022년 02월 07일 | 한영회계법인 | 한승수, 신미남, 여미숙, 안덕근 위원 | - | 2021년 기말 재무제표 해설 및 내부회계관리제도 감사 |
| 2022년 04월 25일 | 안진회계법인 | 한승수, 신미남, 여미숙, 안덕근 위원 | - | 2022년 1분기 재무제표 해설 및 지배기구 필수 커뮤니케이션 관련 감사기준서의 요구사항 보고 |
| 2022년 07월 25일 | 안진회계법인 | 한승수, 신미남, 여미숙 위원 | - | 2022년 2분기 재무제표 해설 및 지배기구 필수 커뮤니케이션 관련 감사기준서의 요구사항 보고 |
6) 감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명직원수(명)직위(근속연수)주요 활동내역
| 감사지원팀 | 3 | 팀장 1명(2년) 책임 1명(1년) 선임 1명(2년) |
- 감사위원회 지원 - 감사위원회 안건의 사전 설명 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 |
7) 준법지원인 등
(1) 준법지원인 현황
| (기준일 : 2022년 09월 30일) |
인적사항주요경력주요 활동내역 및 처리결과
| 한웅재 (1970.10) |
- 서울대 사법학 학사 - 서울대 석사, 미국 컬럼비아대 로스쿨(법학석사) - 서울중앙지방검찰청, 인천지방검찰청 부장검사, 대구지방검찰청 경주지청장 - 前 LG화학 법무실장 - 現 LG에너지솔루션 법무실장 |
- 준법통제업무의 실무적 총괄 - 준법통제기준 점검 및 유효성 평가 - 국내외 Compliance 규제 동향 및 이슈 보고 - 임직원 대상 Compliance 교육 진행 |
주1) 2020년 12월 1일 이사회 결의를 통해 한웅재 전무를 준법지원인으로 선임하였습니다
(2) 준법지원인 지원조직 현황
부서(팀)명직원수(명)직위(근속연수)주요 활동내역
| 준법지원팀 | 10 | 팀장 1명(4년) 책임 5명(평균 1년) 선임 3명(평균 1년) 사원 1명(1년) |
- 준법통제기준 준수 여부에 대한 정기 또는 수시 점검 - 준법지원인의 업무 수행 지원 - 임직원 대상 온/오프라인 Compliance 교육계획 수립 및 진행 |
주1) 상기 근속연수는 ㈜LG화학 근속연수 포함 (지원조직 근무기간) 기준입니다.
1) 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 및 실시여부
| (기준일 : | 2022년 09월 30일 | ) |
투표제도 종류집중투표제서면투표제전자투표제
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 미도입 |
| 실시여부 | - | - | - |
주1) 제2기 정기 주주총회는 ㈜LG화학이 단일 주주로서 전자투표제를 채택하지 않았으나, 차기 정기 주주총회에는 전자투표제 도입을 검토 중 입니다.
2) 소수주주권의 행사여부
- 해당사항 없습니다.
3) 경영권 경쟁
- 해당사항 없습니다.
4) 의결권 현황
- 2022년 9월 30일 현재 발행주식총수는 보통주 234,000,000주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수 또한 보통주 234,000,000주 입니다.
| (기준일 : | 2022년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
구 분주식의 종류주식수비고
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 234,000,000 | - |
| - | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) |
보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) |
보통주 | 234,000,000 | - |
| - | - | - |
주1) 당사는 2022년 1월 유가증권시장 신규 상장으로 보통주 34,000,000주 발행하였습니다.
5) 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제10조(신주의 인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 2호 내지 4호에 대한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식 총수의 30%를 초과하지 못한다. 1. 관계법령 또는 이 정관에 따로 정하는 경우 2. 경영상 필요로 합작투자선에게 신주를 배정하는 경우 3. 자금의 조달을 위하여 거래 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우 4. 기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 상법의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 9. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다. |
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| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 사업연도 종료 후 3개월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | ① 매결산기말일의 익일부터 1월31일까지 ② 임시주주총회 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정기간을 정하여 할 수 있다. |
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| 주권의 종류 | - | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | ||
| 주주의 특전 | 없음 | 공고방법 | 회사 홈페이지 http://www.lgensol.com |
주1) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.
6) 주주총회 의사록 요약
주총일자안 건결 의 내 용비고
| 제2기 정기주총 ('22.03.23) |
제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건 | 재무제표 승인 | - |
| 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 기타비상무이사 1명, 사내이사 1명 선임 | ||
| 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 보수한도를 80억원으로 승인 | ||
| 임시주총 ('21.11.01) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) | 사내이사 1명 신규선임 | - |
| 임시주총 ('21.06.04) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 4명) | 사외이사 4명 신규선임 | - |
| 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 감사위원회 위원 4명 신규선임 | ||
| 임시주총 ('21.04.14) |
제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 | 주식의 전자 등록, 사외이사 선임 및 이사회내 위원회 설치 근거 신설 등 반영 | - |
| 제1기 정기주총 ('21.03.24) |
제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 | 재무제표 승인 | - |
| 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 보수한도를 80억원으로 승인 | ||
| 창립총회 ('20.12.01) |
제1호 의안 : 정관 승인 및 일부 변경의 건 | 사업목적 사항의 추가, 수정 및 삭제 등 반영 | - |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 사내이사 2명 신규선임 기타비상무이사 2명 신규선임 |
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| 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | 감사 1명 신규선임 | ||
| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 보수한도를 2억원으로 승인 | ||
| 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정 승인의 건 | 임원퇴직금지급규정 원안대로 승인 |